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兩江警方打掉特大現貨交易平臺團伙

2019-11-25
兩江警方打掉特大現貨交易平臺團伙

兩江警方打掉特大現貨交易平臺團伙

時 間:2019年11月25日 22:19

詳細介紹

  華龍網4月16日14時36分訊 當有美女主動加你為微信好友,你是否會砰然心動?當有金融大師主動幫您網上投資理財,你是否會信以為真?如果有一天,當你真的遇到美女網友還主動幫你投資理財,你是否……等等,這樣的故事聽聽也就行了,可千萬別當真,不然信心滿滿,原以為財色雙收的你將面對人財兩空的結局。近日,兩江警方搗毀了一個以“現貨交易平臺分析師”為幌子的團伙,抓獲涉案人員350余名,追繳贓物贓款9100余萬元。

  2017年6月中旬,在股票市場上屢戰屢敗的周先生收到美女網友的好友申請,添加后與對方聊了起來。之后,對方推薦周先生投資現貨,說比炒股更賺錢,并介紹有專業的老師指導,保證包賺不虧。在導師帶領下,周先生先是小投入,不久便輕松賺了數千元。看到對方所言非虛,在巨大利益的下以及在“經驗豐富”導師的指導下,周先生隨即加大投入,將股票市場套現的20余萬元全部投入到導師推薦的現貨平臺上,誰知短短一晚上就全部虧完。意識到被騙,周先生立即向警方報案。接到報警后,兩江新區公安分局高度重視,立即成立專案組開展調查。經過連續縝密偵查,一個藏身于我市南岸區、兩江新區高檔寫字樓,以現貨交易分析指導為幌子的團伙浮出水面。經過半年摸排,警方掌握了該團伙的基本情況,鎖定200余名主要涉案人員。近日,兩江警方調集750名警力,開展統一收網行動,將以李某為首的犯罪團伙一舉打掉,搗毀犯罪窩點4個,抓獲涉案人員350余人。經初步審查,警方查明李某等人從2016年3月以來,先后在重慶市南岸區、兩江新區以“郝龍興望文化傳媒有限公司”、“重慶特今商貿有限公司”、“宏學教育”等公司名義實施活動。該犯罪團伙以公司化形態運作,以戰隊為建制、以績效考核為激勵機制,組織架構嚴密,層級明顯,分工明確,有組織、有計劃、有劇本、有套路地實施活動,呈現集團化犯罪特征。

  據辦案民警介紹,該團伙作案手法隱秘,先從網上購買受害人手機號碼、微信、 QQ等個人信息。然后通過網上異友的形式,騙取受害人信任,進而冒充資深金融人士、投資分析師,以薦股賺錢引誘受害人進入該犯罪團伙所謂的農產品交易平臺,通過多次虛假交易,收取買賣雙方手續費,并在投資人完全不知情的情況下,逐漸虧空受害人賬戶資金,達到目的。民警調查發現,這些所謂的“金融分析師、理財師”僅僅是按照事先安排好的話術范本進行接線的人員,毫無金融分析師的背景。據民警介紹,該團伙犯罪呈流水化作業,對“金融分析師”統一進行技能培訓,提供劇本、話術,并依據金額進行業績考核,鼓動團伙成員瘋狂作案。

  在調查中,讓民警吃驚的是,整個團伙成員年紀非常年輕,其主要犯罪嫌疑人李某今年還不到30歲。據李某交代,2012年,他在武漢上班時,從事股票投資分成的業務。在工作中,李某覺得“金融分析師”很能賺錢,動起了歪心思,自己成立公司,做起了以“金融分析師”為幌子的網絡活動。幾年來,李某不斷改變公司名稱,變換公司地點,公司也不斷擴大,“員工”曾多達400余人。在短短的時間里,李某用所得財物在南岸區購置175萬元房產。2017年10月,李某一擲千金,用300余萬元現金全款購買一輛賓利豪車,當4S店銷售顧問考慮到客戶以現金交易,一次性付款的特點,決定給予李某減少20萬購車款時,李某卻怒斥銷售顧問“為什么要降價,你這是看不起我嗎?”。除此之外,李某名下還有兩輛價值數百萬的路虎越野車。警方在其住所里搜查時,在房間的衣柜、儲藏柜等地方輕易搜出600余萬元現金贓款,除此之外,在其住所的各個房間隨處可見大量名表、香奈兒、古奇、路易威登等國際奢華皮革用品。

  據統計,該案受害者上千人,涉案金額1.3億余元。目前警方已依法刑事拘留207人,先期逮捕66人,網上追逃67人,查封、扣押、凍結、登記保存贓款贓物9100余萬元扣押作案計算機、手機770部。目前,該案正在進一步偵辦中。

  警方提示廣大市民:在網上進行投資理財時,一定要注重自身資金安全,不能輕易相信所謂的“網上金融分析師”。一旦發現被騙,應第一時間報警,保留好交易憑證,配合警方調查取證。同時,公安機關呼吁廣大市民積極提供有效線索,舉報犯罪嫌疑人;警方嚴正敦促本案在逃人員,天網恢恢,疏而不漏,要認清形勢,懸崖勒馬,盡快到公安機關投案自首,爭取寬大處理。

  華龍網4月16日14時36分訊 當有美女主動加你為微信好友,你是否會砰然心動?當有金融大師主動幫您網上投資理財,你是否會信以為真?如果有一天,當你真的遇到美女網友還主動幫你投資理財,你是否……等等,這樣的故事聽聽也就行了,可千萬別當真,不然信心滿滿,原以為財色雙收的你將面對人財兩空的結局。近日,兩江警方搗毀了一個以“現貨交易平臺分析師”為幌子的團伙,抓獲涉案人員350余名,追繳贓物贓款9100余萬元。

  2017年6月中旬,在股票市場上屢戰屢敗的周先生收到美女網友的好友申請,添加后與對方聊了起來。之后,對方推薦周先生投資現貨,說比炒股更賺錢,并介紹有專業的老師指導,保證包賺不虧。在導師帶領下,周先生先是小投入,不久便輕松賺了數千元。看到對方所言非虛,在巨大利益的下以及在“經驗豐富”導師的指導下,周先生隨即加大投入,將股票市場套現的20余萬元全部投入到導師推薦的現貨平臺上,誰知短短一晚上就全部虧完。意識到被騙,周先生立即向警方報案。接到報警后,兩江新區公安分局高度重視,立即成立專案組開展調查。經過連續縝密偵查,一個藏身于我市南岸區、兩江新區高檔寫字樓,以現貨交易分析指導為幌子的團伙浮出水面。經過半年摸排,警方掌握了該團伙的基本情況,鎖定200余名主要涉案人員。近日,兩江警方調集750名警力,開展統一收網行動,將以李某為首的犯罪團伙一舉打掉,搗毀犯罪窩點4個,抓獲涉案人員350余人。經初步審查,警方查明李某等人從2016年3月以來,先后在重慶市南岸區、兩江新區以“郝龍興望文化傳媒有限公司”、“重慶特今商貿有限公司”、“宏學教育”等公司名義實施活動。該犯罪團伙以公司化形態運作,以戰隊為建制、以績效考核為激勵機制,組織架構嚴密,層級明顯,分工明確,有組織、有計劃、有劇本、有套路地實施活動,呈現集團化犯罪特征。

  據辦案民警介紹,該團伙作案手法隱秘,先從網上購買受害人手機號碼、微信、 QQ等個人信息。然后通過網上異友的形式,騙取受害人信任,進而冒充資深金融人士、投資分析師,以薦股賺錢引誘受害人進入該犯罪團伙所謂的農產品交易平臺,通過多次虛假交易,收取買賣雙方手續費,并在投資人完全不知情的情況下,逐漸虧空受害人賬戶資金,達到目的。民警調查發現,這些所謂的“金融分析師、理財師”僅僅是按照事先安排好的話術范本進行接線的人員,毫無金融分析師的背景。據民警介紹,該團伙犯罪呈流水化作業,對“金融分析師”統一進行技能培訓,提供劇本、話術,并依據金額進行業績考核,鼓動團伙成員瘋狂作案。

  在調查中,讓民警吃驚的是,整個團伙成員年紀非常年輕,其主要犯罪嫌疑人李某今年還不到30歲。據李某交代,2012年,他在武漢上班時,從事股票投資分成的業務。在工作中,李某覺得“金融分析師”很能賺錢,動起了歪心思,自己成立公司,做起了以“金融分析師”為幌子的網絡活動。幾年來,李某不斷改變公司名稱,變換公司地點,公司也不斷擴大,“員工”曾多達400余人。在短短的時間里,李某用所得財物在南岸區購置175萬元房產。2017年10月,李某一擲千金,用300余萬元現金全款購買一輛賓利豪車,當4S店銷售顧問考慮到客戶以現金交易,一次性付款的特點,決定給予李某減少20萬購車款時,李某卻怒斥銷售顧問“為什么要降價,你這是看不起我嗎?”。除此之外,李某名下還有兩輛價值數百萬的路虎越野車。警方在其住所里搜查時,在房間的衣柜、儲藏柜等地方輕易搜出600余萬元現金贓款,除此之外,在其住所的各個房間隨處可見大量名表、香奈兒、古奇、路易威登等國際奢華皮革用品。

  據統計,該案受害者上千人,涉案金額1.3億余元。目前警方已依法刑事拘留207人,先期逮捕66人,網上追逃67人,查封、扣押、凍結、登記保存贓款贓物9100余萬元扣押作案計算機、手機770部。目前,該案正在進一步偵辦中。

  警方提示廣大市民:在網上進行投資理財時,一定要注重自身資金安全,不能輕易相信所謂的“網上金融分析師”。一旦發現被騙,應第一時間報警,保留好交易憑證,配合警方調查取證。同時,公安機關呼吁廣大市民積極提供有效線索,舉報犯罪嫌疑人;警方嚴正敦促本案在逃人員,天網恢恢,疏而不漏,要認清形勢,懸崖勒馬,盡快到公安機關投案自首,爭取寬大處理。

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